ACFE Italy Chapter è un’associazione senza scopo di lucro che opera in Italia dal 2005 su autorizzazione di ACFE US, e raccoglie professionisti selezionati in ogni settore del Fraud Governance.
Abbiamo l’ambizione di essere punto di riferimento della “comunità anti-frode” che opera sul territorio, creando un fronte compatto contro ogni forma di attacco fraudolento, aumentando la consapevolezza di tale rischio nelle potenziali vittime, mettendole in guardia dai rischi di subire frodi di ogni natura. I nostri Associati sono esperti in materia di prevenzione, identificazione e investigazione di fenomeni che riguardano riciclaggio, corruzione, frodi aziendali interne ed esterne, bancarie, finanziarie, assicurative, e-commerce, cyber crime, frodi in bilancio, frodi fiscali e della normativa inerente. ACFE Italy Chapter organizza eventi, convegni e tavole rotonde, e segnala ai suoi Associati informazioni ed eventi in ambito rischio frode, li assiste ed agevola nell’orientamento per l’ottenimento della certificazione CFE e, in particolare, per il suo mantenimento nel corso degli anni.

ACFE annovera tra i suoi soci a livello mondo esperti in Sicurezza, Audit, Fraud Risk Management, Compliance, Investigazioni, Criminologia, Cyber Security, Corporate Governance Aziendale, Reati Tributari, Risk Assessment, vigilanza antifrode interna ed esterna alle aziende, antiriciclaggio, anticorruzione, e in generale, in tutti gli ambiti in cui può annidarsi il rischio di frode in senso lato. Ne deriva che ACFE coinvolge liberi professionisti, consulenti esterni e tecnici interni che operano in ambiti diversi come quello bancario, assicurativo, commerciale (vendita fisica e e-commerce), industriale, universitario, Pubblica Amministrazione, Pubblica Sicurezza, Università, Studi Legali, Organismi di Vigilanza, CTU, Professori Universitari e Ricercatori. Tale pluralità di competenze ci rende l’OSSERVATORIO PRIVILEGIATO sul mondo delle Frodi.

La nostra mission è CREARE COMPETENZA, divulgare le conoscenze e le metodologie necessarie ad individuare i comportamenti illeciti che mirano ad eludere precise disposizioni normative mediante falsa rappresentazione della realtà, omissione di informazioni, abuso di potere, per procurarsi un vantaggio economico, seguendo precisi canoni deontologici e professionali.
Per attuare la propria “mission” ACFE esige specifici requisiti per diventare associati attraverso una rigida procedura di ammissione, garantisce elevati standard di ammissione ed il mantenimento delle competenze acquisite con una continua formazione professionale, chiede ai Certified Fraud Examiner di adottare un severo codice di condotta professionale e morale.