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Association of Certified Fraud Examiners - Italy Chapter # 115

Atti

ASIAVR – FRODI TRIBUTARIE E D.LGS. 231/200A – MATERIALE DEL SEMINARIO

2020-05-04T16:43:02+00:00

Seminario "Frodi Tributarie e D.Lgs. 231/2001: profili definitori e prime interpretazioni" La responsabilità penal-amministrativa degli enti è in continua evoluzione. Il catalogo dei reati presupposto contemplati nel D.Lgs 231/2001 si è recentemente ampliato con l'inserimento dei alcuni reati da "frode fiscale". La frodi FISCALI hanno ora piena rilevanza nel mondo 231. Quali sono gli impatti sui modelli ex art. 6 D.Lgs 231/2001?

ASIAVR – LE FRODI AZIENDALI – MATERIALE DEL SEMINARIO

2020-05-04T16:32:43+00:00

Seminario "Le Frodi Aziendali: consapevolezza del fenomeno e azioni di contrasto"Le frodi aziendali sono un fenomeno sempre più meritevole di attenzione per i numerosi risvolti di business nonché legali, etici e sociali. Questo seminario si colloca nell'ambito della FRAUD AWARENESS WEEK 2019 mondiale ed intende contribuire al dibattito per una migliore consapevolezza del fenomeno e delle connesse linee di repressione e prevenzione.

ASIAVR – LA PREVENZIONE DELLE FRODI AZIENDALI – MATERIALE DEL SEMINARIO

2020-05-04T16:28:21+00:00

Seminario "La prevenzione delle Frodi Aziendali: esperienze a confronto"Le frodi aziendali sono un tema da considerare per tutti coloro che si occupano di progettazione dei sistemi di controllo interno. E' una tematica trasversale a vari ruoli e funzioni aziendali, che interessa il processo di bilancio, la gestione dei sistemi informativi, i processi operativi delle vendite e del magazzino, i rapporti con i fornitori ed i clienti.

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