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Association of Certified Fraud Examiners - Italy Chapter # 115

Ponzi schemes and the pandemic . . . a perfect storm? Leggi l’articolo ed aggiungi un commento.

2021-06-22T15:29:34+00:00

Riportiamo questo articolo tratto dal Fraud Magazine di maggio/giugno, scritto da Jason Zirkle, che mette in evidenza come la pandemia abbia giocato un ruolo per lo sviluppo del "sempreverde" schema Ponzi. Se il 2020 non è stato abbastanza negativo, alcuni esperti ritengono che la pandemia di COVID-19 stia creando le condizioni perfette per un aumento delle frodi legate allo Schema Ponzi. Ecco alcuni consigli su come affrontare al meglio questo tipo di frode e perché questi schemi persistono.

Regole CPE – Continuing Professional Education by Michele Poffo – Responsabile Formazione

2021-03-11T19:02:28+00:00

Milano, li 28 maggio 2020 Gentili colleghi, secondo le regole ACFE, per mantenere la Vostra certificazione CFE, sono necessarie 20 ore annue di formazione permanente (CPE – Continuing Professional Education). La formazione può riguardare vari temi professionali (diritto, contabilità, tecniche di revisione ecc. — vedi lista in allegato a questa comunicazione), ma almeno 2 ore devono essere specificamente inerenti ai temi dell’etica e 10 all’individuazione e prevenzione delle frodi. Qualora nel corso del precedente periodo di dodici mesi aveste maturato ore di formazione per un numero superiore a 20, è ammissibile utilizzare le ore in eccesso per adempiere agli obblighi dell’anno [...]

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