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Association of Certified Fraud Examiners - Italy Chapter # 115

INVESTIGAZIONI INTERNE – Poteri | Diritti | Limiti | Responsabilità -Segnaliamo un testo curato da un nostro Associato

2022-02-25T18:17:55+01:00

Un testo che potrebbe essere molto utile ed interessante per chi si occupa di Internal Investigations. Le internal investigations, uno strumento essenziale per la verifica del grado di conformità e dell’esistenza di potenziali illeciti, non trovano nell’ordinamento italiano una loro compiuta disciplina. L’assenza di un diritto delle indagini interne si pone in evidente contrasto con la prassi operativa e rischia di compromettere le aspettative di un mutato contesto economico, dove etica, trasparenza, integrità e compliance rappresentano valori tipici del “dover essere” dell’impresa dell’oggi e del domani. Le riflessioni offerte dagli autori non solo attengono a profili di carattere normativo e [...]

ACFE-SAS-ANTI FRAUD TECHNOLOGY – BENCHMARKING REPORT 2022

2022-02-17T09:15:13+01:00

The ACFE is excited to share the newly published 2022 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report. Developed in partnership with SAS, the report provides insight into how organizations are using technology to fight fraud. Highlights include: 43% of organizations have increased their use of data analytics in response to the COVID-19 pandemic. 60% of organizations expect an increase in their anti-fraud technology budgets in the next two years. 99% of organizations report that the increased volume of transactions reviewed and the improved timeliness of anomaly detection are beneficial outcomes of their anti-fraud analytics programs. The use of artificial intelligence and machine learning [...]

Nuova Iniziativa del Comitato Editoriale – Abstract – Leggi gli articoli ed aggiungi un commento.

2022-02-02T08:39:11+01:00

Cari soci, il Comitato Editoriale ha attivato una nuova rubrica che si occupa di redigere degli abstract degli articoli pubblicati sul Fraud Magazine, ritenuti di maggior interesse. La volontà è di incentivare la lettura della rivista della nostra Associazione, ma soprattutto di porre in luce tematiche utili allo sviluppo delle competenze professionali, stimolando i lettori all’approfondimento degli argomenti trattati con contributi scientifici o proposte di  l’organizzazione di tavoli di confronto. Nel seguito rendiamo un abstract di alcuni articoli presenti nel Fraud Magazine del bimestre novembre/dicembre 2021. Buona lettura! Il Comitato Editoriale

WHISTLEBLOWING Considerazioni e operatività nella gestione delle segnalazioni. Spunti di riflessione a quattro anni dall’entrata in vigore della L. 179/2017

2022-02-02T08:41:23+01:00

Cari soci, il nostro Vice Presiedente Ahmed Laroussi, ha appena pubblicato un articolo in merito a: "WHISTLEBLOWING Considerazioni e operatività nella gestione delle segnalazioni",  scritto con l'Avv. Alessandra Cerreta. Un argomento di grande attualità che vi suggeriamo di leggere.

Nuova Iniziativa del Comitato Editoriale – Abstract – Leggi gli articoli ed aggiungi un commento.

2021-11-06T12:22:29+01:00

Cari soci, il Comitato Editoriale ha deciso di attivare da oggi una nuova rubrica che si occuperà di redigere degli abstract degli articoli pubblicati nel Fraud Magazine, ritenuti di maggior interesse. La volontà è sì di incentivare la lettura della rivista della nostra associazione, ma soprattutto di porre in luce tematiche utili allo sviluppo delle competenze professionali, stimolando i lettori all’approfondimento degli argomenti trattati con contributi scientifici o l’organizzazione di tavole di confronto. Nel seguito rendiamo un abstract di alcuni articoli presenti nel Fraud Magazine del bimestre settembre/ottobre 2021. Buona lettura! Il Comitato Editoriale

Cybersecurity, frodi finanziarie in crescita “grazie” alla pandemia. Leggi l’articolo ed aggiungi un commento.

2021-11-05T18:33:47+01:00

Proseguiamo le pubblicazioni, riportando un articolo di Luca Losito tratto dal numero di ottobre 2021 del Wall Street Italia, che accende la luce sui pericoli che si nascondono dove oggi circola il denaro, ossia la rete digitale. Oggi il denaro non si vede quasi più, non si può toccare. Si legge, la maggior parte delle volte, nei numeri di un display, sia esso di uno smartphone, di un bancomat, di una app, di un pc. E quando questi numeri non ci tornano, quando manca qualcosa, quando vediamo quei numerini scendere senza sapere perché, ci accorgiamo di essere stati truffati. Ma [...]

Ponzi schemes and the pandemic . . . a perfect storm? Leggi l’articolo ed aggiungi un commento.

2021-06-22T15:29:34+02:00

Riportiamo questo articolo tratto dal Fraud Magazine di maggio/giugno, scritto da Jason Zirkle, che mette in evidenza come la pandemia abbia giocato un ruolo per lo sviluppo del "sempreverde" schema Ponzi. Se il 2020 non è stato abbastanza negativo, alcuni esperti ritengono che la pandemia di COVID-19 stia creando le condizioni perfette per un aumento delle frodi legate allo Schema Ponzi. Ecco alcuni consigli su come affrontare al meglio questo tipo di frode e perché questi schemi persistono.

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