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Association of Certified Fraud Examiners - Italy Chapter # 115

Eventi

SAVE THE DATE dal 13 al 19 novembre – ACFE International Fraud Awarness Week FAW

2022-07-15T16:07:58+02:00

Vi anticipiamo che durante la settimana FAW verrà presentata la ricerca che  Acfe Italy Chapter ha deciso di promuovere per contestualizzare il rischio frode nell’ambito dell’operatività delle governance italiane, anche alla luce degli obblighi civilistici in merito alla responsabilità degli amministratori per gli adeguati assetti organizzativi.

ASSEMBLEA DEI SOCI ACFE ITALY CHAPTER- giovedì 16 giugno 2022 h.17,30

2022-06-18T15:18:05+02:00

Alcuni membri del  CdA Acfe Italy Chapter presenti all'Assemblea Annuale. Quest'anno abbiniamo un evento prima dell'Assemblea Annuale dei Soci Acfe Italy Chapter. Dettagli reperibili sulla pagina relativa all'evento: Investigator vs Fraudster: mani legate o superpoteri? Per la partecipazione inviare  una e-mail  alla Segreteria Soci ( indirizzo reperibile nell’aera riservata ai Soci Acfe Italy Chapter). Se si intende partecipare in presenza occorre specificarlo nell'e-mail possibilmente almeno 2 giorni prima dell'evento. Per la partecipazione mediante la piattaforma Microsoft Teams, gli iscritti riceveranno il link prima dell'evento. Per la partecipazione in presenza ( che caldeggiamo visto che negli ultimi 2 anni abbiamo avuto [...]

ACFE Italy Chapter EVENTO GRATUITO – Investigator vs Fraudster: mani legate o superpoteri? giovedì 16 giugno 2022 h.15 -17,30

2022-06-15T09:25:57+02:00

Quest'anno,  prima dell'Assemblea Annuale dei Soci Acfe Italy Chapter, abbiamo organizzato un evento dal titolo: Investigator vs Fraudster: mani legate o superpoteri? Innovazione e norme sono spesso in opposizione quando si parla di legittimo interesse. Fino a che punto le aziende sono legittimate ad avvalersi delle informazioni e degli strumenti che la tecnologia mette a disposizione per supportare le indagini interne nel rispetto dei limiti normativi posti dal legislatore? Agli Associati Acfe Italy Chapter  che parteciperanno  sia all'evento che all'Assemblea Annuale verranno riconosciuti 3 CPE.  Modalità di partecipazione: Associati Acfe Italy Chapter:  per la partecipazione inviare  una e-mail  [...]

ACFE FORMAZIONE-WEBINAR GRATUITO- La valutazione dell’attendibilità delle informazioni mediante strumenti “open source”- giovedì 9 giugno 2022 h.18

2022-06-02T08:22:59+02:00

RELATORE ANTONIO ROSSI CFE - Esperto in  Fraud Investigations e  Corporate Intelligence, Componente del Gruppo Esperti ALAC (Allerta Anticorruzione) di Transparency International Italia e co-fondatore e membro del direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale OsintItalia I Fraud Examiner si trovano a dover gestire e analizzare moltissime informazioni provenienti da diverse tipologie di fonti. In questo webinar verranno illustrati, mediante case studies, degli strumenti “open source” utili per valutare l’attendibilità delle informazioni e riconoscere Fake News. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Agli Associati Acfe Italy Chapter  che parteciperanno  verrà riconosciuto 1 CPE inviando una semplice richiesta di partecipazione alla [...]

ACFE FORMAZIONE-WEBINAR GRATUITO-WHISTLEBLOWING Considerazioni e operatività nella gestione delle segnalazioni. Spunti di riflessione a quattro anni dall’entrata in vigore della L. 179/2017 – giovedì 12 maggio h.17,30/19 –

2022-05-12T09:57:45+02:00

Relatori: Alessandra Cerreta - Avvocata in Milano, Esperta in diritto penale dell’impresa, Amministratore, Presidente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/200 Dr. Ahmed Laroussi B.- CFE, Vice Presidente Acfe Italy Chapter, Revisore Legale, Esperto di Internal Audit, Componente OdV ex D.Lgs. 231/2001 Webinar gratuito aperto a tutti.  Agli Associati Acfe Italy Chapter che parteciperanno verrà riconosciuto 1 CPE (forse 2 CPE in funzione della effettiva durata dell’evento) inviando una semplice richiesta di partecipazione alla Segreteria Soci ( indirizzo reperibile nell’aera riservata ai Soci Acfe Italy Chapter). Coloro che non fossero ancora nostri Associati possono iscriversi utilizzando il modulo di richiesta informazioni presente [...]

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